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Convocatoria a la Junta General Ordinaria

“Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los accionistas de LA ALEGRIA MARMOL-PIEDRA NATURAL S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Marchena, en Carretera Marchena- Puebla de Cazalla, nº 3el día 01 de Agosto de 2018 a las 18,30 horas, con siguiente Orden del Día:

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

 Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social, ejercicio 2017.

 Tercero.-: Ruegos y preguntas

 Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

 Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, mediante petición de la entrega de los mismos.

 El derecho de asistencia a la Junta podrá ser ejercido por medio de representación, con poder suficiente.

En Marchena, a 29 de junio 2018

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de los accionistas

Tendrá lugar:
En el domicilio social (sala reunión de la empresa)
Día 7 de Marzo de 2018 en primera convocatoria, o bien en segunda a las 24 horas siguientes en mismo lugar y hora.
A las 18:30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Informar sobre los datos económicos provisionales de 2017 de la sociedad.
3. Ruegos y preguntas
4. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO A LA INCLUSION DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DIA:
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación que acredite su condición de accionistas.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de los accionistas

Tendrá lugar:
· En el domicilio social (sala reunión de la empresa)
· Día 9 de Enero de 2018 en primera convocatoria, o bien en segunda a las 24 horas siguientes en mismo lugar y hora
· A las 18:30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Deliberar y acordar sobre la modificación en el sistema de administración de la sociedad
3. Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.
4. Ruegos y preguntas
5. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO A LA INCLUSION DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DIA:
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación que acredite su condición de accionistas.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de los accionistas

Tendrá lugar:
· En el domicilio social (sala reunión de la empresa)
· Día 13 de Noviembre 2017 en primera convocatoria, o bien en segunda a las 24 horas siguientes en mismo lugar y hora
· A las 18:30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Acordar sobre el cese propuesto como miembro y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
3. Propuesta y nombramiento de nuevo miembro y Secretario del Consejo de Administración, para el caso de acordarse el cese propuesto.
4. Autorización para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.
5. Ruegos y preguntas
6. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO A LA INCLUSION DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DIA:
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación que acredite su condición de accionistas.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de los accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los accionistas de LA ALEGRIA MARMOL-PIEDRA NATURAL S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Marchena, en Carretera Marchena- Puebla de Cazalla, nº 3, el día 02 de Agosto de 2017 a las 18,30 horas, con siguiente Orden del Día:

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social, ejercicio 2016.

Tercero: Ruegos y preguntas

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.